Caso Alex Saab en Ecuador: la trama de Foglocons y los jueces que anularon el caso hoy están presos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), habla con sus partidarios junto al empresario colombiano Alex Saab durante una manifestación en apoyo a su gobierno, en Caracas, el 23 de enero de 2024.

Alex Saab, quien acaba de ser deportado desde Venezuela hasta Estados Unidos, no solo es conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York. En Ecuador, su nombre sonó con mucha fuerza hace más de 10 años, cuando una de las empresas a las que estaba vinculado, Foglocons, fue investigada en la Fiscalía por lavado de activos, utilizando el sistema SUCRE.

Las vínculos de Alex Saab en Ecuador son complejos, incluyen a políticos, empresarios e incluso a un dirigente deportivo. En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en ese entonces presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, investigó sus relaciones en el país.

La empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons Ecuador) se constituyó en Guayaquil el 17 de octubre del 2012, corría el régimen de Rafael Correa. Los accionistas principales de la firma eran Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez.

Pulido Vargas era conocido como un empresario colombiano, socio de Alex Saab y personaje clave en los procesos que la Justicia de Estados Unidos lleva a cabo en su contra.

En 2011, Alex Saab y Álvaro Pulido ganaron un contrato con el Estado de Venezuela como proveedores de un gran proyecto de vivienda popular, Misión Vivienda. Aquí empieza la trama que los llevaría a la mira de la Justicia de Estados Unidos y a su vínculo con Ecuador.

En mayo de 2013, Pulido y Sánchez se deshicieron de sus acciones en Foglocons Ecuador.

La empresa con la que Saab y Pulido ganaron ese contrato era Fondo Global de Construcción, constituida en Colombia. Pero algunas transacciones se hacían desde Ecuador, según revelaron las investigaciones judiciales.

Como parte de ese proyecto, el Gobierno venezolano había adjudicado dos contratos, uno con la empresa Thermo Group S.A y otro con ELM Import. Pero estas dos empresas nunca llegaron a contratar a la firma colombiana Foglocons. Terminaron firmando contratos con la compañía ecuatoriana del mismo nombre, la que tenía sede en Guayaquil.

En 2013, la Fiscalía de Ecuador reveló que la compañía ecuatoriana Foglocons hizo falsas exportaciones a Venezuela, moviendo millones de dólares. Para las transacciones se utilizó el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).

Según las investigaciones de la Fiscalía, Foglocons Ecuador vendió USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A., de Venezuela. Pero registró pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores.

Para el pago de las transacciones, Foglocons y las empresas venezolanas decidieron utilizar el sistema de compensación Sucre. Esto les permitía convertir los bolívares venezolanos en dólares y recibirlos casi inmediatamente (aunque el país aún no recibiera el pago desde Venezuela).

Foglocons recibía sus pagos en dos cuentas bancarias en Ecuador, pero utilizaba principalmente la del ya cerrado Banco Territorial.

Según un informe interno del Banco Central, el Banco Territorial captó el 17% de las transferencias ingresadas a través del Sucre en 2012.

El 22 de noviembre de 2013, la Fiscalía formuló cargos por el presunto lavado de activos contra personeros de Foglocons y un juez ordenó el bloqueo de USD 57 millones que la empresa tenía en cuentas bancarias de Ecuador.