La red de falsificaciones desarticulada en Ourense movía millones de euros en efectivo

Un goteo incesante de furgonetas cruzando a diario la raya portuguesa, paquetes de ropa de alta gama con etiquetas impecables que escondían réplicas casi indetectables y fajos de billetes entregados en mano en plataformas logísticas de la provincia es el resumen de la «Operación Malabis», una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la GNR portuguesa que ha desarticulado una red criminal dedicada a las falsificaciones.

«Este tipo de operaciones requiren fundamentalmente tres ejes: perseverancia, coordinación y eficacia»,ensalzó el subdelegado del gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien puso en valor el trabajo de la Guardia Civil detrás del dispositivo: 18 meses de labores que culminaron con la detención esta semana de seis personas- todas ellas de nacionalidad magrebí- como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Ya han ingresado en prisión provisional por orden del Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia.

«La dimensión de las aprehensiones, la calidad de los efectivos unida al flujo económico nos hace pensar que no estamos ante algo aislado, sino ante un sistema organizado y consolidado de distribución de efectos falsificados», manifestó el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Juan José López, en una rueda de prensa realizada este martes.

En la comparecencia, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Ourense, Rafael Berguillo también destacó la calidad del material incautado; «estamos hablando de efectivos que se han profesionalizado en este arte hasta el punto que los propios peritos reconocen la calidad y el enorme movimiento capital que supone», dijo.

El apartado financiero de la banda es precisamente el que mejor ilustra el volumen del negocio. El 20% de los envíos a bazares y tiendas independientes se cobraban mediante transferencias, bizum, cheques y remesas ocultas, pero el 80% lo hacían bajo la modalidad de pago a contrareembolso.

Con los datos extraídos de la contabilidad intervenidos por la Guardia Civil observaron que« en una plataforma logística ubicada en la provincia, desde mayo del 2025 hasta septiembre de este año un miembro del grupo recibió la entrega en efectivo de más de 2,1 millón de euros» y en el mes de septiembre de 2025 el considerado como líder o colíder recibió más de 250.000 euros en efectivo.

Además, a escasos días de desencadenarse las detenciones los agentes lograron bloquear más de 100.000 euros en entregas pendientes de liquidación.

Para entorpecer la acción policial gestionaban los contactos y ventas desde pisos en los concellos ourensanos de Verín, Xinzo de Limia y A Gudiña, pero los grandes almacenes se encontraban al otro lado de la fronteraportuguesa. Para llegar hasta allí hasta dieciséis furgonetas recorrían 300 kilómetros diarios, conectando los centros ourensanos con los depósitos lusos. En uno de ellos, apodado por los investigadores como «el búnker», los agentes hallaron 20.000 prendas el día del registro.

La mercancía, procedente mayoritariamente de Asia, entraba a España a través de países de tránsito como Alemania, Países Bajos, Bulgaria y Bélgica.Una vez en la península, el género se redistribuía desde Ourense a todas las comunidades autónomas españolas a excepción de Canarias.

Ese «género» se corresponde en un 80% con prendas de origen textil, un 20% con zapatillas deportivas y cerca del 1% con perfumes y gafas de sol. En todos los casos reproducían con tal exactitud los productos originales que incluían incluso etiquetas de cartón con precios fijados y códigos QR operativos que al ser escaneados redirigían directamente a las webs oficiales de una treintena de firmas de lujo.

En total incautaron más de 50 toneladas de mercancía—con un valor estimado de 20 millones de euros de beneficio— 80.000 efectos en España y 40.000 en Portugal en una operación que continúa abierta. La Guardia Civil investiga el destino del dinero, su utilización o los canales de ramificación con respecto al entramado de las falsificaciones