La Fiscalía General de la República (FGR) identificó una estructura empresarial que introducía combustible de manera ilegal desde Estados Unidos, mediante carros tanque de ferrocarril y declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras, y detuvo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, como uno de sus principales integrantes.
La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas presuntamente relacionadas con la red de contrabando de hidrocarburos, informó la titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos, quien calificó dicha estructura como la más grande detectada hasta ahora en el país.
La estructura comenzó a operar mediante una empresa fundada por Ruffo Appel vinculada formalmente con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, explicó la fiscal general.
A partir de dicha compañía se habría construido una red logística, empresarial y financiera para ingresar, transportar, descargar y comercializar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Las empresas relacionadas con la red estaban registradas como importadoras de productos derivados del petróleo, detalló Godoy.
Sin embargo, al ingresar la mercancía desde EU, declaraban cantidades inferiores a las realmente transportadas o registraban productos distintos al combustible contenido en los carros tanque.
Aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, de acuerdo con la revisión de los cargamentos, explicó la fiscal.
La Fiscalía también detectó el uso de “cuentas puente” con movimientos por tres mil 75 millones de pesos y transacciones cambiarias de mil 386 millones de dólares.
La Fiscalía estimó que el perjuicio para la hacienda pública por la introducción irregular de hidrocarburos y la omisión en el pago de contribuciones supera los cuatro mil millones de pesos.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido ayer en Ensenada, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. A la par, fueron detenidos otros cuatro integrantes del esquema de huachicol fiscal.
El panista estaría detrás de empresa que importaba hidrocarburo ilegalmente.
TIJUANA.– El exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue detenido ayer en Ensenada, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La investigación, calificada como de alta complejidad, relaciona al primer gobernador de oposición en México con una estructura dedicada al huachicol fiscal, a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por el también exsenador.
El abogado Carlos Ramón Sánchez, quien atestiguó el arrestó de Ruffo Appel, narró a Excélsior que el exmandatario llegaba a una reunión con sus amistades, en la calle Octava y la avenida Álvaro Obregón, cuando de pronto llegaron oficiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y de la FGR, quienes le dijeron sobre una orden de presentación y detención en su contra. Su hija Verónica Ruffo aseguró que lo trasladarán a la CDMX.
El nombre del exgobernador había sido mencionado en investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, modalidad que consiste en ingresar hidrocarburos mediante declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir el pago de impuestos.
