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La reciente deportación del empresario colombiano Álex Saab desde Venezuela hacia los Estados Unidos ha reavivado profundamente las investigaciones sobre sus antiguas y polémicas operaciones financieras efectuadas en Ecuador. Hace más de una década, la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), vinculada directamente al procesado, fue investigada por un presunto lavado de activos utilizando el cuestionado sistema de compensación Sucre. Esta compleja red corporativa transnacional involucró activamente a diversos actores políticos, importantes empresarios e incluso a dirigentes deportivos operando bajo exportaciones irreales.
Foglocons Ecuador fue constituida de forma completamente legal en la ciudad de Guayaquil el día diecisiete de octubre del año dos mil doce, teniendo como accionistas principales y fundadores a Luis Sánchez Yánez y Álvaro Pulido Vargas. Este último es un conocido socio comercial de Saab y también figura como una pieza absolutamente clave dentro de los diferentes procesos penales que impulsa actualmente la justicia norteamericana. Toda esta operación ecuatoriana surgió sorpresivamente tras adjudicarse un millonario contrato estatal para desarrollar Misión Vivienda.
A pesar de que la adjudicación inicial correspondía directamente a una firma colombiana completamente homónima, las empresas venezolanas Thermo Group S.A. y ELM Import terminaron suscribiendo todos los acuerdos comerciales con la filial radicada en Guayaquil. Durante el año dos mil trece, la Fiscalía General del Estado determinó con precisión que esta compañía ejecutó sistemáticamente múltiples exportaciones ficticias de productos prefabricados hacia Venezuela. Los registros contables oficiales determinaron ventas exorbitantes por 159,9 millones de dólares, aunque reportaron ridículos pagos por apenas 200.000 dólares para proveedores.
Para materializar todas estas transacciones totalmente irregulares, las diversas empresas involucradas utilizaron permanentemente el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), un cuestionado mecanismo diseñado inicialmente para convertir de manera sumamente veloz los devaluados bolívares en dólares estadounidenses. Las autoridades de control financiero detectaron rápidamente que Foglocons captaba sus pagos internacionales a través de dos cuentas bancarias ecuatorianas, operando casi en su totalidad con el desaparecido Banco Territorial. Dicha entidad financiera llegó a concentrar el diecisiete por ciento de transferencias registradas.
El veintidós de noviembre del año dos mil trece, la justicia nacional formuló cargos penales formales por supuesto lavado de activos, logrando bloquear inmediatamente cincuenta y siete millones de dólares. Sin embargo, en la polémica audiencia preparatoria de julio del dos mil catorce, la jueza Madeline Pinargote declaró sorpresivamente la nulidad procesal absoluta, ordenando luego la devolución íntegra de los millonarios fondos. La trama sumó al actual presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, quien fungió como abogado defensor directo de la cuestionada empresa corporativa llamada Foglocons Ecuador.
En dos mil veintidós, la Fiscalía abrió una exhaustiva indagación previa contra Loor rastreando dudosas transferencias bancarias, pese a que en dos mil veintiuno justificó dichos ingresos económicos argumentando honorarios profesionales por servicios lícitos. Paralelamente, los exmagistrados Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, quienes ratificaron impunemente el sobreseimiento a favor de los ejecutivos corporativos en el año dos mil dieciséis, enfrentan hoy severas condenas penales por su participación delictiva directa en la gigantesca y peligrosa estructura corrupta judicial revelada durante el muy escandaloso caso Purga.
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